Pencarian kata kunci

  • Main
  • Pencarian kata kunci
1
Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты

Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты

Жубрин Р.В.
доходов
преступных
легализации
деятельности
средств
путем
органов
россии
контроля
организации
лиц
преступным
денежных
организаций
противодействии
полученных
операции
закона
финансовых
преступления
операций
отмыванию
информации
преступлений
противодействия
имущества
сфере
документов
отмывания
законодательства
банка
денег
документы
имуществом
государственного
органами
органы
сведения
счета
соответствии
средствами
целях
совершения
терроризма
внутреннего
деятельность
сделок
меры
денежными
отмыванием
Bahasa:
russian
File:
DOC, 2.44 MB
0 / 0
russian
2
Международно-правовое регулирование деятельности интерпола

Международно-правовое регулирование деятельности интерпола

Водянов
доходов
интерпола
преступных
легализации
международного
российской
государств
федерации
деятельности
преступлений
сотрудничества
ресурс
органов
противодействия
информации
путем
правоохранительных
легализацией
сфере
нцб
полученных
консультант
плюс
правовой
россии
организации
преступным
лиц
целях
противодействию
мвд
преступления
конвенции
обращения
рамках
членов
средств
дата
международно
сайт
каналам
числе
данных
международных
официальный
права
url
системы
борьбе
денежных
Bahasa:
russian
File:
PDF, 1.17 MB
0 / 0
russian
3
Легализация доходов, приобретённых преступным путём

Легализация доходов, приобретённых преступным путём

Якимов О.Ю.
преступления
легализации
деятельности
экономической
путем
имущества
доходов
средств
сфере
уголовно
легализацию
денежных
права
преступным
уголовного
преступлений
ответственности
уголовное
борьбы
отмывание
проблемы
совершения
отмывания
россии
денег
действия
легализация
незаконным
ответственность
преступление
полученных
иного
закон
уголовной
предпринимательской
операции
имущество
закона
лиц
наказания
результате
российской
сделки
отмыванием
преступных
средства
федерации
иной
приобретенных
совершение
Bahasa:
russian
File:
FB2 , 1.37 MB
0 / 0
russian
4
Легализация доходов, приобретённых преступным путём

Легализация доходов, приобретённых преступным путём

Якимов О.Ю.
преступления
легализации
деятельности
экономической
путем
имущества
доходов
средств
сфере
уголовно
права
легализацию
денежных
уголовного
преступным
преступлений
уголовное
ответственности
борьбы
отмывание
проблемы
совершения
россии
денег
отмывания
действия
легализация
незаконным
ответственность
преступление
полученных
закон
иного
уголовной
операции
предпринимательской
имущество
закона
лиц
результате
российской
наказания
сделки
отмыванием
преступных
средства
федерации
иной
приобретенных
совершение
Bahasa:
russian
File:
RTF , 1.27 MB
0 / 0
russian
5
Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России

Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России

Карпович О.Г.
доходов
легализации
путем
преступных
преступным
деятельности
россии
полученных
отмыванию
противодействия
денег
организации
средств
сфере
операций
преступления
отмыванием
фатф
преступлений
информации
соответствии
организаций
имуществом
имущества
операции
отмывания
лиц
органов
средствами
денежных
финансовых
системы
кредитной
денежными
иным
закона
противодействии
иных
терроризма
контроля
совершения
федерального
борьбы
клиента
указ
финансированию
законодательства
целях
легализацией
ответственности
Bahasa:
russian
File:
DOC, 1.23 MB
0 / 0
russian
6
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Ревенков П.В., Дудка А.Б., Воронин А.Н., Каратаев М.В.
банка
доходов
организации
легализации
терроризма
путем
операций
полученных
россии
контроля
преступным
кредитной
целях
операции
клиента
средств
внутреннего
деятельности
отмыванию
лиц
российской
денег
федерации
денежных
соответствии
информации
организация
финансированию
преступных
идентификации
клиентов
финансирования
финансовый
мониторинг
счета
противодействия
отмывания
риска
банк
закона
сведения
вовлечения
документов
федерального
банковских
управления
организаций
процессы
сведений
средствами
Tahun:
2012
Bahasa:
russian
File:
PDF, 1.47 MB
0 / 0
russian, 2012
7
Легализация правовой практики

Легализация правовой практики

Кулик
правовой
права
практики
российской
федерации
правовых
россии
легализации
мвд
практика
правового
правовая
правотворчества
наук
юрид
правовые
легализация
канд
государства
нормативных
регулирования
системы
законодательства
норм
актов
деятельности
системе
дис
органов
мониторинга
внутренних
юридической
общества
юридическая
качестве
мониторинг
нормы
вестник
отношений
проблемы
в.в
власти
развития
формы
практике
позволяет
общественных
правоприменения
правовую
а.и
Bahasa:
russian
File:
PDF, 1.22 MB
0 / 5.0
russian
8
Экономические индикаторы эффективности системы противодействия

Экономические индикаторы эффективности системы противодействия

Иванов
доходов
преступных
легализации
средств
путем
денежных
деятельности
полученных
преступным
организаций
россии
отмыванию
области
экономических
экономической
терроризма
преступлений
противодействия
отмывания
системы
область
российской
федерации
организации
денег
преступности
преступления
руб
операций
финансированию
экономики
деятельность
лиц
году
контроля
доходы
органов
финансовых
безопасности
легализация
отмывание
операции
уровень
анализа
млрд
социально
кредитных
уровне
результате
факторов
Bahasa:
russian
File:
PDF, 1.55 MB
0 / 5.0
russian
9
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Павел Владимирович Ревенков & Алексей Николаевич Воронин & Александр Борисович Дудка & Михаил Владимирович Каратаев
банка
доходов
организации
операций
легализации
терроризма
россии
путем
полученных
кредитной
операции
преступным
целях
клиента
контроля
средств
деятельности
лиц
российской
федерации
денежных
внутреннего
соответствии
отмыванию
информации
идентификации
денег
клиентов
счета
финансирования
финансированию
риска
преступных
отмывания
организация
закона
банк
документов
противодействия
федерального
сведения
банковских
управления
организаций
клиентом
сведений
средствами
юридического
счет
осуществления
Tahun:
2012
Bahasa:
russian
File:
FB2 , 3.09 MB
0 / 0
russian, 2012
10
Финансовый мониторинг управление рисками отмывания денег в банках

Финансовый мониторинг управление рисками отмывания денег в банках

Павел Ревенков, Александр Дудка, Михаил Каратаев, Алексей Воронин
банка
доходов
организации
операций
легализации
терроризма
россии
путем
полученных
кредитной
операции
преступным
целях
клиента
контроля
средств
деятельности
лиц
российской
федерации
денежных
внутреннего
соответствии
отмыванию
информации
идентификации
денег
клиентов
счета
финансирования
финансированию
риска
преступных
отмывания
организация
закона
банк
документов
противодействия
федерального
сведения
банковских
управления
организаций
клиентом
сведений
средствами
юридического
счет
осуществления
Tahun:
2012
Bahasa:
russian
File:
FB2 , 3.07 MB
0 / 0
russian, 2012
11
Государственная политика РФ по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов.

Государственная политика РФ по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов.

Коллектив авторов
доходов
легализации
преступных
противодействия
российской
федерации
путем
деятельности
отмыванию
преступным
государственной
полученных
органов
системы
россии
отмывания
власти
предупреждения
средств
взаимодействия
субъектов
преступлений
сфере
организации
политика
мвд
деятельность
терроризма
органы
преступности
операции
правовых
денежных
операций
финансированию
имущества
иным
исполнительной
средствами
законодательства
меры
закона
лиц
денежными
имуществом
субъекты
легализацией
система
числе
о.в
Bahasa:
russian
File:
PDF, 638 KB
0 / 0
russian
12
Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в том числе от незаконного оборота наркотиков

Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в том числе от незаконного оборота наркотиков

Батыршин И.И., Корчагин О.Н., Колесников К.А.
доходов
легализации
российской
преступных
федерации
путем
полученных
денег
средств
россии
отмыванию
преступным
противодействия
деятельности
денежных
наркотиков
уголовного
сфере
результате
преступления
кодекса
отмывания
имущества
лиц
преступлений
незаконного
отмыванием
финансовых
закон
закона
оборота
средствами
денежными
фатф
совершения
органов
операций
информации
имуществом
федерального
отмывание
терроризма
федеральный
средства
статьи
иным
иного
оперативно
целях
организации
Bahasa:
russian
File:
PDF, 1.19 MB
0 / 0
russian
13
Совершенствование деятельности таможенных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем: монография

Совершенствование деятельности таможенных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем: монография

Т. В. Скудалова, Н. Ю. Лаврикова, Гос. казенное образовательное учреждение высш. проф. образования "Российская таможенная акад."
доходов
путем
преступным
полученных
таможенных
легализации
органов
деятельности
россии
российской
контроля
отмывания
федерации
отмыванию
aгентство
cервис
kнига
бибком
оао
ооо
цкб
противодействия
системы
таможенного
ресурс
операций
url
система
информации
лиц
средств
денег
денежных
фтс
товаров
таможенной
принцип
организации
целью
вэд
органами
числе
органы
валютного
терроризма
правовая
отмывание
финансовых
легализацией
консультантплюс
Tahun:
2014
Bahasa:
russian
File:
PDF, 12.11 MB
0 / 0
russian, 2014
14
Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем

Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А.
доходов
путем
легализации
преступления
преступным
деятельности
имущества
средств
денежных
приобретенных
отмывание
экономической
денег
отмывания
уголовно
иного
преступлений
совершения
преступных
права
сфере
отмыванием
полученных
результате
имущество
россии
легализация
отмыванию
свободы
уголовного
средства
борьбы
операции
организованной
имуществом
незаконным
средствами
легализацию
ответственность
легализацией
денежными
законодательства
преступной
финансовых
лиц
правовых
срок
уголовной
российской
деяний
Bahasa:
russian
File:
DOC, 971 KB
0 / 0
russian
15
Современная парадигма понятия легализация (отмывание) преступных доходов

Современная парадигма понятия легализация (отмывание) преступных доходов

Зимин О.В.
доходов
преступных
легализации
путем
средств
отмывание
преступным
россии
денежных
легализация
имущества
отмывания
денег
права
деятельности
имущество
средства
иного
наук
приобретенных
полученных
преступления
дис
юрид
результате
собственности
канд
операций
доходы
совершения
денежные
легализацией
операции
мвд
понятия
банк
финансовых
долларов
связи
уголовно
отмыванием
отмыванию
законодательства
экономической
проблемы
млрд
происхождения
борьбы
системы
правовые
Bahasa:
russian
File:
DOC, 966 KB
0 / 0
russian
16
Современная парадигма понятия легализация (отмывание) преступных доходов

Современная парадигма понятия легализация (отмывание) преступных доходов

Зимин О.В., Быстрова Ю.В.
доходов
преступных
легализации
путем
средств
отмывание
преступным
россии
денежных
имущества
легализация
отмывания
денег
права
деятельности
имущество
иного
полученных
приобретенных
средства
наук
преступления
дис
юрид
собственности
канд
результате
операций
совершения
доходы
легализацией
мвд
банк
понятия
финансовых
операции
денежные
долларов
отмыванием
связи
уголовно
отмыванию
проблемы
млрд
экономической
происхождения
законодательства
борьбы
правовые
системы
Bahasa:
russian
File:
DOC, 908 KB
0 / 0
russian
17
Моделирование в борьбе с преступностью (методология, методика и опыт)

Моделирование в борьбе с преступностью (методология, методика и опыт)

Васин Ю.Г.
преступности
обл
доходов
преступной
легализации
экономической
моделей
регионов
корреляции
аппг
респ
текущ
форм
групповых
анализа
процессов
модели
данных
параметров
моделирования
преступлений
основе
функций
значения
значений
преступностью
коэффициента
изменения
году
а.о
т.е
математического
вероятностей
ожидания
борьбы
функции
группы
коэффициент
отклонения
вида
среднего
методов
объему
видов
данные
факторов
уголовной
прогноза
статистики
квадратического
Bahasa:
russian
File:
RAR, 528 KB
0 / 0
russian
18
Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (постатейный)

Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (постатейный)

Бондарев Е.М., Кайль А.Н., Коржов В.Ю., Захарова Н.А.
консультантплюс
редакция
недействующая
организации
закона
доходов
путем
российской
федерации
преступным
операции
лиц
денежными
средствами
легализации
имуществом
полученных
терроризма
иным
деятельности
соответствии
средств
организаций
информации
законом
отмыванию
контроля
финансированию
операций
денежных
целях
имущества
россии
порядке
внутреннего
отношении
связи
органов
комментируемой
федерального
сведения
идентификации
государства
противодействия
статьи
сфере
орган
согласно
ценных
числе
Bahasa:
russian
File:
ZIP, 197 KB
0 / 0
russian
19
Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами (сравнительно - правовое исследование)

Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами (сравнительно - правовое исследование)

Лафитский В.И., Цирин А.М., Голованова Н.А., Цирина М.А., Семыкина О.И., Власова Н.В., Муратова О.В.
имущества
конфискации
доходов
имущество
преступления
путем
активов
средств
преступных
преступным
конфискация
преступлений
полученных
деятельности
совершения
денег
результате
российской
соответствии
уголовного
ареста
денежных
закон
средства
легализации
лиц
терроризма
федерации
отношении
целях
суд
государства
закона
доходы
меры
согласно
правовой
преступной
имуществом
суда
снг
порядке
отмыванию
арест
мер
решения
сша
уголовно
государств
финансовых
Bahasa:
russian
File:
PDF, 1.80 MB
0 / 0
russian
20
Легализация и признание документов иностранных государств

Легализация и признание документов иностранных государств

Кенсовский П.А.
российской
федерации
документов
права
документы
иностранных
государств
международного
государства
документа
легализации
территории
образования
документ
конвенции
образовании
соответствии
россии
ссср
иностранного
лиц
граждан
ученых
международных
порядке
признания
правовой
органов
деятельности
признании
суда
организации
прав
высшего
эквивалентности
статья
сведения
международное
норм
власти
подписи
законодательством
признание
гражданского
информации
договоров
удостоверения
конвенция
области
форме
Bahasa:
russian
File:
FB2 , 4.77 MB
0 / 0
russian
21
Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств. Научно-практическое пособие

Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств. Научно-практическое пособие

Под ред. Капустина А.Я.,
денег
доходов
имущества
ответственности
средств
отмыванием
преступления
лиц
конфискации
путем
деятельности
денежных
преступлений
отмывание
полученных
преступных
соответствии
легализации
согласно
сфере
борьбе
преступным
конвенции
республики
терроризма
отмывания
меры
отмыванию
коррупции
имущество
отношении
правовое
борьбы
тыс
регулирование
противодействия
финансовых
закон
результате
закона
целях
снг
государства
совершения
активов
мер
числе
информации
правовой
свободы
Bahasa:
russian
File:
PDF, 963 KB
0 / 0
russian
22
Зарубежный опыт формирования системы противодействия легализации преступных доходов

Зарубежный опыт формирования системы противодействия легализации преступных доходов

Зимин О.В.
доходов
денег
преступных
легализации
отмыванием
деятельности
финансовых
сша
отмывания
противодействия
финансовой
средств
отмыванию
борьбе
фатф
путем
преступлений
отмывание
преступления
борьбы
конфискации
закон
полученных
операций
системы
имущества
органов
результате
государств
информации
конвенции
преступной
оон
денежных
закона
преступным
лиц
операции
организованной
целью
соответствии
государства
наркотиков
меры
отмывании
капиталов
мер
организации
россии
долларов
Bahasa:
russian
File:
DOC, 1.08 MB
0 / 0
russian
23
Особенности расследования преступлений, связанных с легализацией доходов

Особенности расследования преступлений, связанных с легализацией доходов

Домовец
путем
легализации
имущества
преступным
средств
доходов
денежных
преступления
совершения
преступных
преступлений
результате
российской
федерации
лиц
иного
отмывания
полученных
финансовых
приобретенных
операций
отмывание
расследования
отмыванию
закона
средства
денег
имущество
легализацией
деятельности
легализация
операции
уголовного
действия
заведомо
имуществом
действий
закон
сделок
противодействия
совершении
средствами
денежными
денежные
отмыванием
вида
легализацию
россии
информации
предусмотренных
Bahasa:
russian
File:
PDF, 496 KB
0 / 0
russian
24
Новые направления совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности

Новые направления совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности

Бахарев Дмитрий Вадимович
доходов
организованной
легализации
путем
aгентство
cервис
kнига
бибком
оао
ооо
цкб
лиц
преступным
деятельности
преступления
ответственности
преступных
преступности
преступлений
российской
средств
организации
полученных
федерации
средствами
денежными
имуществом
преступность
иным
операции
денежных
организованная
ответственность
совершения
отмыванию
юридических
права
закона
имущества
уголовной
юридического
соответствии
преступной
соч
указ
иного
государство
россии
терроризма
борьбы
Bahasa:
russian
File:
PDF, 1.30 MB
0 / 0
russian
25
Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Учебное пособие

Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Учебное пособие

Жамбалов Д. Б.
доходов
легализации
преступления
путем
средств
преступных
расследования
денежных
преступным
отмывания
преступлений
проведения
полученных
россии
совершения
документов
финансовых
имущества
операций
уголовного
результате
деятельности
действия
сделок
лиц
действий
документы
иного
являются
органов
следственных
упк
ситуации
средства
делам
оперативно
соответствии
организации
следственного
делу
российской
федерации
иных
мвд
организаций
правило
обыска
операции
признаков
результаты
Tahun:
2020
Bahasa:
russian
File:
PDF, 541 KB
0 / 0
russian, 2020
26
Расследование преступлений в сфере экономики.

Расследование преступлений в сфере экономики.

Коллектив авторов
средств
деятельности
документов
лиц
организации
действий
денежных
имущества
легализации
преступной
расследования
предприятия
денег
путем
процессе
документы
взятки
ходе
информации
фальшивых
проверки
качестве
целью
действия
должника
признаки
средства
счет
являются
хищения
признаков
схемы
сбыта
данной
изготовления
получения
мошенника
мошенничества
производства
реализации
подкупа
товара
материалов
использования
коммерческого
ранее
иных
практике
продукции
денежные
Bahasa:
russian
File:
PDF, 1.31 MB
0 / 0
russian
27
Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Киселев И.А., Лебедев И.А., Никитин Д.В.
организации
операции
доходов
российской
федерации
терроризма
средствами
имуществом
денежными
иным
деятельности
путем
полученных
легализации
денег
организаций
целях
преступным
контроля
соответствии
внутреннего
информации
отмывания
сфере
средств
закона
отмыванию
операций
федерального
россии
лиц
финансированию
денежных
кредитной
правил
организациями
осуществления
сведения
финансирования
росфинмониторинг
числе
сделок
контролю
отношении
клиента
орган
августа
программ
счет
бумаг
Bahasa:
russian
File:
RTF , 2.21 MB
0 / 0
russian
28
Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере экономики: сб. методич. материалов

Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере экономики: сб. методич. материалов

федерации
российской
закона
деятельности
органов
федерального
контроля
законодательства
организации
надзора
власти
сфере
государственной
субъектов
органами
проверки
государственного
муниципального
муниципальных
государственных
россии
области
местного
актов
лиц
прав
средств
самоуправления
правовых
проведения
проверок
бюджета
нарушения
прокурорского
прокуратуры
доходов
законов
органы
требований
соответствии
исполнением
акты
имущества
органа
бюджетных
игр
азартных
коап
прокурора
ответственности
Bahasa:
russian
File:
DOC, 3.67 MB
0 / 0
russian
29
Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере экономики

Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере экономики

Капинус О.С.
федерации
российской
закона
деятельности
органов
федерального
контроля
законодательства
организации
надзора
власти
сфере
государственной
субъектов
органами
проверки
государственного
муниципального
муниципальных
государственных
россии
области
бюджета
актов
местного
лиц
самоуправления
средств
прав
правовых
проверок
проведения
нарушения
прокурорского
доходов
прокуратуры
законов
органы
требований
соответствии
акты
исполнением
имущества
органа
бюджетных
игр
азартных
коап
прокурора
ответственности
Bahasa:
russian
File:
PDF, 3.99 MB
0 / 0
russian
30
Постатейный комментарий к Федеральному закону О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Постатейный комментарий к Федеральному закону О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Тосунян Г.А., Викулин А.Ю.
консультантплюс
недействующая
редакция
доходов
организации
путем
полученных
кредитной
преступным
деятельности
легализации
банка
россии
средств
контроля
российской
федерации
отмыванию
соответствии
закона
внутреннего
операции
денежных
информации
клиента
операций
лиц
документов
деятельность
имуществом
иным
денежными
средствами
органы
органами
связи
финансовых
власти
законом
незаконным
органов
имущества
отмыванием
числе
организаций
ценных
бумаг
законодательства
осуществления
территории
Bahasa:
russian
File:
RTF , 719 KB
0 / 0
russian
31
Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов: Практика корпоративного управления

Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов: Практика корпоративного управления

Шашкова А.В.
общества
управления
денег
корпоративного
россии
доходов
деятельности
режим
доступа
ресурс
легализации
средств
лиц
акционеров
борьбы
отмывания
компании
российской
органов
информации
закон
коррупции
денежных
федерации
акций
путем
сша
коррупцией
незаконной
фатф
незаконных
оэср
сделок
ценных
организации
бумаг
организаций
прав
финансовых
отмыванию
права
федеральный
государственных
полученных
практика
операций
законодательства
отмыванием
борьбе
сделки
Tahun:
2014
Bahasa:
russian
File:
PDF, 1.12 MB
0 / 0
russian, 2014
32
Вторичная преступная деятельность - понятие, виды, проблемы квалификации

Вторичная преступная деятельность - понятие, виды, проблемы квалификации

Лапунин М.М.
преступления
имущества
путем
преступлений
соч
указ
ответственности
ответственность
преступным
укрывательство
преступление
доходов
деятельности
легализации
деяния
уголовной
преступлению
совершения
уголовно
лиц
имущество
заведомо
основного
преступлении
преступных
связи
прикосновенности
особо
прикосновенность
качестве
укрывательства
добытого
заранее
деяние
россии
средств
результате
иное
общественной
отмывание
уголовного
экономической
вторичного
вторичное
опасности
проблемы
приобретение
права
действия
уголовному
Bahasa:
russian
File:
DOC, 1.35 MB
0 / 0
russian
33
Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации преступных доходов: подходы к реализации международных стандартов

Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации преступных доходов: подходы к реализации международных стандартов

Пикуров Н.И.
преступления
доходов
имущества
налогов
преступных
преступлений
налогового
налоговых
уплаты
легализации
налога
средств
ответственности
путем
права
результате
дохода
деятельности
налоговые
уголовного
имущество
уголовной
российской
преступным
счет
денежных
соответствии
федерации
отмывания
сфере
организации
размере
законодательства
качестве
доход
лиц
налоговой
отношений
норм
сборов
преступление
являются
обязанности
отмыванию
полученных
посредством
связи
собственности
совершения
налоговым
Bahasa:
russian
File:
PDF, 807 KB
0 / 0
russian
34
Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности

Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности

Корж В.П.
преступлений
деятельности
организованной
преступления
преступной
расследования
преступных
экономических
группы
организованных
органов
совершаемых
сфере
криминалистической
опо
преступного
украины
информации
лиц
совершения
средств
ситуации
уголовного
действий
преступностью
организации
проверки
связи
организованными
указанных
методики
групп
преступными
доходов
членов
частности
оперативно
экономического
безопасности
экономики
признаки
путем
следственных
отдельных
образований
доследственной
образования
признаков
формирования
преступности
Bahasa:
russian
File:
DOC, 2.10 MB
0 / 0
russian
35
Борьба с криминальными рынками в России

Борьба с криминальными рынками в России

Меркурьев В. В., Академия Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, Агапов П. В., Александрова Л. И.
российской
федерации
деятельности
продукции
россии
ооо
оао
aгентство
cервис
kнига
бибком
организованной
цкб
органов
преступных
борьбы
рынок
преступлений
алкогольной
наркотиков
доходов
преступности
криминальных
преступностью
людьми
криминальный
сфере
деятельность
рынков
услуг
числе
преступной
организации
рынка
безопасности
средств
контроля
легализации
борьбе
оборота
правоохранительных
товаров
преступления
лиц
области
экономики
торговли
государств
млн
производства
Tahun:
2015
Bahasa:
russian
File:
PDF, 1.65 MB
0 / 0
russian, 2015
36
Борьба с криминальными рынками в России: монография

Борьба с криминальными рынками в России: монография

[Агапов П. В. и др.], под общ. ред. В. В. Меркурьева, Акад. Генеральной прокуратуры Российской Федерации
российской
федерации
деятельности
продукции
россии
организованной
органов
преступных
борьбы
рынок
преступлений
алкогольной
наркотиков
доходов
преступности
криминальных
преступностью
людьми
криминальный
сфере
деятельность
рынков
услуг
числе
преступной
организации
рынка
безопасности
контроля
средств
легализации
борьбе
оборота
товаров
правоохранительных
преступления
лиц
области
экономики
торговли
государств
млн
производства
ресурсов
незаконной
законодательства
млрд
государственной
общая
руб
Tahun:
2015
Bahasa:
russian
File:
PDF, 1.22 MB
0 / 0
russian, 2015
37
Борьба с криминальными рынками в России: монография

Борьба с криминальными рынками в России: монография

Агапов П.В., Александрова Л.И., Амирбеков К.И., Белоцерковский С.Д., Авторы: Боголюбова Т.А., Винокуров С.И., Диканова Т.А., Жубрин Р.В., Меркурьев В.В., Изгагина Т.Ю., Соколов Д.А., Субанова Н.В., Сухаренко А.Н., Ульянов М.В., Под общ. ред. Меркурьева В.В
российской
федерации
деятельности
продукции
россии
организованной
органов
преступных
борьбы
рынок
преступлений
алкогольной
наркотиков
доходов
преступности
криминальных
преступностью
людьми
криминальный
сфере
деятельность
рынков
услуг
числе
преступной
организации
рынка
безопасности
контроля
средств
легализации
борьбе
оборота
товаров
правоохранительных
преступления
лиц
области
экономики
торговли
государств
млн
производства
ресурсов
незаконной
законодательства
млрд
государственной
общая
руб
Tahun:
2015
Bahasa:
russian
File:
PDF, 1.39 MB
0 / 0
russian, 2015
38
Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков ОД/ФТ (сравнительно - правовое исследование)

Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков ОД/ФТ (сравнительно - правовое исследование)

Лафитский В.И., Цирин А.М., Поветкина Н.А., Цирина М.А., Трощинский П.В., Власова Н.В., Муратова О.В.
лиц
информации
юридических
российской
федерации
организации
закон
закона
деятельности
отношении
клиента
терроризма
соответствии
бенефициарных
юридического
средств
согласно
компании
путем
денег
директивы
права
сведения
доходов
собственности
идентификации
целях
организаций
полученных
траста
имуществом
иностранных
законом
деятельность
россии
денежных
собственника
иным
отмыванию
собственников
финансированию
легализации
клиентов
органов
финансовых
преступным
отношений
имущества
средствами
операции
Bahasa:
russian
File:
PDF, 2.26 MB
0 / 0
russian
39
Организационно-правовые и тактические вопросы использования результатов ОРД в раскрытии и расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Организационно-правовые и тактические вопросы использования результатов ОРД в раскрытии и расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Похлебаев И.В.
средств
оперативно
легализации
деятельности
денежных
доходов
путем
преступным
имущества
преступных
иного
лиц
информации
россии
органов
преступлений
преступления
российской
приобретенных
разыскной
федерации
организации
документы
внутренних
мероприятий
сведения
преступной
иных
мвд
совершения
отмывания
документов
оперативного
денег
числе
действий
оперативных
подразделений
полученных
связи
иным
результате
средствами
имуществом
экономической
денежными
имущество
операции
разыскных
результатов
Bahasa:
russian
File:
DOC, 277 KB
0 / 0
russian
40
Юридическая техника.

Юридическая техника.

Коллектив авторов
юридической
права
правовых
правового
актов
акта
правовой
техники
нормативных
юридическая
юридических
нормативного
техника
деятельности
федерации
российской
россии
правовые
документов
норм
юридического
законодательства
органов
закона
мвд
юридические
аргументации
документа
кодекса
проекта
акты
внутренних
регулирования
проблемы
нормы
качестве
власти
применения
понятия
наук
силу
договора
толкования
понятие
содержания
документы
экспертизы
толкование
законопроекта
акт
Bahasa:
russian
File:
PDF, 3.76 MB
0 / 0
russian
41
Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков

Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков

Батыршин И.И., Корчагин О.Н.
наркотиков
доходов
легализации
незаконного
средств
россии
оборота
российской
федерации
денежных
полученных
уголовного
средства
преступления
кодекса
лиц
преступных
результате
денежные
фскн
совершения
путем
электронных
преступлений
сфере
имущества
преступным
противодействия
деятельности
сбыта
средствами
денег
денежными
организации
банковские
отмывания
операции
числе
группы
посредством
легализацию
финансовые
финансовых
ходе
закон
качестве
происхождения
рис
системы
имуществом
Bahasa:
russian
File:
PDF, 2.03 MB
0 / 0
russian
42
Безопасность банковской деятельности: Учебное пособие

Безопасность банковской деятельности: Учебное пособие

Букин С.
банка
деятельности
банк
клиентов
организации
угрозы
рынка
клиента
доходов
рынке
угроз
опасности
средств
качестве
подписи
участников
банковских
банком
банке
банковской
действия
персонала
денежных
угроза
банков
легализации
путем
безопасности
лиц
документ
действий
информации
операций
клиентами
бизнеса
деятельность
опасность
счет
подпись
незаконных
банковского
полученных
условиях
положение
fatf
клиентом
стандарты
отношений
нередко
фактически
Bahasa:
russian
File:
PDF, 1.58 MB
0 / 0
russian
43
Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе: монография

Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе: монография

Куницына Н. Н., Нагорных И. А.
организации
средств
россии
денежных
кредитных
организаций
банка
финансового
руб
доходов
мониторинга
наличных
операций
кредитной
путем
деятельности
полученных
легализации
преступным
российской
федерации
терроризма
клиентов
операции
выдачи
мониторинг
отмыванию
области
финансированию
банк
кредитные
лиц
федерального
системы
банковского
денег
противодействия
счета
финансовый
целях
банковской
закона
рис
счетов
организациями
контроля
снятия
сфере
контроль
денежными
Tahun:
2015
Bahasa:
russian
File:
PDF, 1.39 MB
0 / 0
russian, 2015
44
Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография

Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография

Куницына Н. Н.
организации
средств
россии
денежных
кредитных
организаций
оао
ооо
aгентство
cервис
kнига
банка
бибком
цкб
финансового
руб
доходов
мониторинга
наличных
операций
кредитной
деятельности
путем
полученных
легализации
преступным
российской
федерации
терроризма
клиентов
операции
выдачи
мониторинг
отмыванию
области
финансированию
банк
кредитные
лиц
федерального
системы
банковского
денег
противодействия
счета
финансовый
целях
банковской
закона
рис
Bahasa:
russian
File:
PDF, 1.44 MB
0 / 0
russian
45
Индикаторы наличия экономических правонарушений в финансово-хозяйственной деятельности.

Индикаторы наличия экономических правонарушений в финансово-хозяйственной деятельности.

Коллектив авторов
кредитной
организации
средств
банка
россии
отчетности
денежных
клиента
документов
операций
деятельности
признаки
счета
учета
экономических
форме
кредитных
доходов
организаций
формы
отчет
путем
счет
лиц
следующего
информации
счетов
федерации
российской
бухгалтерского
осуществлении
клиентом
отчетность
отчетным
сведения
документы
преступным
месяца
правонарушений
организациями
полученных
операции
легализации
позднее
счетам
наличие
отмывания
ценных
сфере
кредитными
Bahasa:
russian
File:
PDF, 1.28 MB
0 / 0
russian
46
Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации

Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации

Орлов Б.В., Ручкин О.Ю., Трунцевский Ю.В.
россии
организации
деятельности
доходов
банка
кредитной
банковской
путем
преступным
легализации
сфере
организаций
кредитных
операций
средств
лиц
счета
российской
банковского
банк
ответственности
законодательства
полученных
руб
федерации
денежных
преступления
тыс
суд
закона
инстанция
федерального
банков
гражданско
операции
средствами
ответственность
денежными
системы
арбитражный
отмыванию
преступных
целях
имущества
контроля
терроризма
имуществом
финансового
кредитные
права
Bahasa:
russian
File:
DOC, 638 KB
0 / 0
russian
47
Незаконные миграционные процессы как угроза экономической

Незаконные миграционные процессы как угроза экономической

Петрова
мигрантов
миграции
россии
незаконных
трудовых
незаконной
трудовой
российской
федерации
экономической
деятельности
безопасности
миграционных
оценки
миграция
процессов
противодействия
количества
страны
стран
документов
бюджета
иностранных
количество
миграционного
граждан
развития
территории
законодательства
легализации
процессы
разрешительных
исследования
незаконные
социально
сфере
миграционные
населения
незаконная
данных
работу
безопасность
налоговых
потерь
миграционным
оценка
лиц
основе
безвизовых
миграционной
Bahasa:
russian
File:
PDF, 960 KB
0 / 0
russian
48
Расследование преступлений в сфере экономической деятельности

Расследование преступлений в сфере экономической деятельности

Пахомов С.В.
деятельности
средств
документов
документы
организации
преступления
предприятия
кредита
преступлений
лиц
денежных
учета
экономической
имущества
операций
доходов
расследования
легализации
совершения
сфере
путем
контрабанды
органов
финансово
действий
деятельность
иных
получения
преступных
данные
проверки
регистрации
следующие
средства
товаров
данных
информации
производства
россии
заемщика
судебно
являются
действия
операции
незаконного
получение
предприятий
качестве
сведения
кредитных
Bahasa:
russian
File:
PDF, 824 KB
0 / 0
russian
49
Административно-правовое регулирование банковской деятельности

Административно-правовое регулирование банковской деятельности

Власов
россии
деятельности
банка
банковской
регулирования
органов
кредитной
российской
административно
системы
правового
федерации
организации
права
безопасности
сфере
кредитных
внутренних
организаций
банков
государственной
банк
законодательства
банке
деятельность
банковского
экономической
средств
надзора
управления
банком
власти
операций
контроля
банковских
центральном
обеспечения
финансовой
путем
регулирование
правовой
осуществления
лиц
правовые
числе
государства
органами
банках
государственного
правовых
Bahasa:
russian
File:
PDF, 1006 KB
0 / 0
russian
50
Международное частное право и нотариальная деятельность

Международное частное право и нотариальная деятельность

Медведев И.Г.
права
имущества
россии
супругов
имущество
иностранного
российской
договора
территории
собственность
применимого
жительства
государства
иностранных
соответствии
федерации
международного
наследования
наследства
документов
нотариус
конвенции
праве
государств
прав
рубежом
нотариуса
нотариусу
недвижимого
действия
гражданина
иностранным
страны
отношений
закона
лиц
наследственного
практике
завещания
организации
правом
недвижимости
правовой
раздельная
документы
нормы
отношении
брака
наследованию
брачного
Bahasa:
russian
File:
DOC, 1.49 MB
0 / 0
russian